Krypto-Betrüger haben im Jahr 2021 einen Rekord von 14 Milliarden US-Dollar erbeutet

Krypto-Betrüger haben im Jahr 2021 einen Rekord von 14 Milliarden US-Dollar erbeutet


Chinnapong | iStock-Redaktion | Getty Images

Betrüger haben im Jahr 2021 eine Rekordsumme von 14 Milliarden US-Dollar an Kryptowährung mit nach Hause genommen, hauptsächlich dank des Aufstiegs von dezentralisierten Finanzplattformen (DeFi). nach neuen Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis.

Die Verluste durch kryptobezogene Kriminalität stiegen gegenüber dem Vorjahr um 79 %, was auf einen Anstieg von Diebstahl und Betrug zurückzuführen ist.

Betrug war 2021 die größte Form der auf Kryptowährungen basierenden Kriminalität, gefolgt von Diebstahl – die meisten davon durch Hacking von Kryptowährungsunternehmen. Das Unternehmen sagt, dass DeFi für beide ein großer Teil der Geschichte ist, eine weitere Warnung für diejenigen, die sich in diesem aufstrebenden Segment der Kryptoindustrie beschäftigen.

„DeFi ist einer der aufregendsten Bereiche des breiteren Kryptowährungs-Ökosystems und bietet Unternehmern und Kryptowährungsbenutzern gleichermaßen enorme Möglichkeiten“, schrieb Chainalysis in seinem jährlichen Crypto Crime-Bericht.

“Aber es ist unwahrscheinlich, dass DeFi sein volles Potenzial ausschöpft, wenn dieselbe Dezentralisierung, die es so dynamisch macht, auch weit verbreitete Betrugs- und Diebstahlsversuche ermöglicht.”

Der wilde Westen von DeFi

DeFi ist ein schnell wachsender Sektor des Kryptomarktes, der darauf abzielt, Zwischenhändler wie Banken von traditionellen Finanztransaktionen wie der Besicherung eines Kredits auszuschließen.

Mit DeFi werden Banken und Anwälte durch einen programmierbaren Code namens Smart Contract ersetzt. Dieser Vertrag ist auf einer öffentlichen Blockchain wie Ethereum oder Solana geschrieben und wird ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, sodass kein zentraler Vermittler erforderlich ist.

„Das Finanzsystem schickt im Grunde Geld mit verschiedenen Bedingungen herum“, sagte Joey Krug, Chief Investment Officer bei Pantera Capital, einem auf Kryptowährungen und Blockchain fokussierten Vermögensverwalter.

Das Transaktionsvolumen von DeFi stieg laut Chainalysis-Statistiken im Jahr 2021 um 912%. Beeindruckende Renditen bei dezentralisierten Token wie Shiba Inu haben auch eine Fresswut unter den DeFi-Token ausgelöst.

Aber es gibt viele rote Fahnen, wenn es um den Umgang mit diesem entstehenden Krypto-Ökosystem geht.

Ein Problem mit DeFi, so Kim Grauer, Leiter der Forschung von Chainalysis, besteht darin, dass viele der neuen Protokolle, die auf den Markt kommen, Code-Schwachstellen aufweisen, die Hacker ausnutzen können. 21 Prozent aller Hacks im Jahr 2021 machten sich diese Code-Exploits zunutze.

Grauer teilt CNBC mit, dass es zwar Drittfirmen gibt, die Code-Audits durchführen und öffentlich angeben, welche Protokolle sicher sind, aber viele Benutzer entscheiden sich immer noch dafür, mit riskanten Plattformen zu arbeiten, die diesen Schritt umgehen, wenn sie denken, dass sie eine große Rendite erzielen können.

Der Diebstahl von Kryptowährungen stieg seit 2020 um 516% auf Kryptowährungen im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar. Davon wurden 72 % der gestohlenen Gelder aus DeFi-Protokollen entnommen.

Die Verluste durch Betrug stiegen um 82 % auf Kryptowährungen im Wert von 7,8 Milliarden US-Dollar.

Mehr als 2,8 Milliarden US-Dollar davon stammten aus einem relativ neuen, aber sehr beliebten Schema, das als “Rug Pull” bekannt ist und bei dem Entwickler scheinbar legitime Kryptowährungsprojekte aufbauen, bevor sie schließlich das Geld der Investoren nehmen und verschwinden.

“Angesichts des Hypes um DeFi waren die Leute möglicherweise besser damit einverstanden, weniger sichere Plattformen zu verwenden, weil sie befürchteten, potenzielle Gewinne zu verpassen”, erklärte Grauer.

Kriminalstatistiken erzählen nicht die ganze Geschichte

Die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen mag ein Allzeithoch erreicht haben, aber Forscher stellen fest, dass das Wachstum der legitimen Nutzung von Kryptowährungen das Wachstum der kriminellen Nutzung bei weitem übertrifft.

Transaktionen mit illegalen Adressen stellten einen Allzeittiefstand von nur 0,15% des gesamten Krypto-Handelsvolumens von 15,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2021 dar.

Das Research-Unternehmen identifiziert illegale Gelder anhand ihrer Verbindung zu bestätigten illegalen Aktivitäten. Zum Beispiel würden Gelder als illegal angesehen, wenn sie an oder von einem Darknet-Markt gesendet wurden oder von denen bekannt ist, dass sie bei einem Hack gestohlen wurden.

„Die Tatsache, dass der Anstieg nur 79 % betrug – fast eine Größenordnung niedriger als die Gesamtakzeptanz – könnte die größte Überraschung von allen sein“, schrieb Chainalysis.

„Kriminalität wird ein immer kleinerer Teil des Kryptowährungs-Ökosystems“, fuhr der Bericht fort.

Die Forscher schreiben das gebremste Wachstum der kryptobasierten Kriminalität zum Teil dem sich entwickelnden Instrumentarium der Strafverfolgung sowie der ererbten Transparenz von Blockchain-Technologien zu.

Kriminalität wird zu einem immer kleineren Teil des Kryptowährungs-Ökosystems.

Kettenanalyse

Krypto-Kriminalitätsbericht 2021

Im Gegensatz zu Bargeld und anderen traditionellen Formen des Werttransfers wird jede Transaktion in einem öffentlich sichtbaren Hauptbuch aufgezeichnet, und mit den richtigen Tools ist es Grauer zufolge möglich, zu sehen, wie viel aller Kryptowährungsaktivitäten mit Kriminalität in Verbindung stehen.

“Behörden waren enorm erfolgreich darin, die Transparenz von Blockchains zu nutzen, um illegale Aktivitäten zu untersuchen und zu unterbinden”, sagte Grauer.

Im November zum Beispiel gab die IRS Criminal Investigation Agency bekannt, dass sie im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von mehr als 3,5 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt habe – alles aus nichtsteuerlichen Ermittlungen – was 93% aller von der Abteilung in diesem Zeitraum beschlagnahmten Gelder entspricht.

Zu den weiteren Gewinnen für die Strafverfolgung im Jahr 2021 gehörten die Beschlagnahme des US-Justizministeriums in Höhe von 56 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Untersuchung des Kryptowährungsbetrugs, 2,3 Millionen US-Dollar, die von der Ransomware-Gruppe hinter dem Angriff auf die Colonial Pipeline beschlagnahmt wurden, sowie ein nicht bekannt gegebener Betrag, der vom israelischen National Bureau for Counter Terror Financing in . beschlagnahmt wurde ein Fall im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung.

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